证券代码：002019          证券简称：鑫富药业             公告编号：2014-087


                   浙江杭州鑫富药业股份有限公司
        第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议于 2014
年 11 月 3 日以 ERP 办公系统方式发出通知，于 2014 年 11 月 7 日 17:00 在亿帆
生物办公楼会议室召开。会议由监事会主席张连春主持，应出席会议监事 3 名，
亲自出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
    监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置
募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第二
十三次（临时）会议批准之日起（即2014年11月7日起），使用期限不超过12个月。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                             浙江杭州鑫富药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                             2014年11月8日