证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富           公告编号：2014-093




                   亿帆鑫富药业股份有限公司
      第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次竞标收购资产事项公司未能中标，董事会已同时公告终止该
事项（见公司公告编号 2014-094）。请投资者注意投资风险。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
（临时）会议于 2014 年 11 月 23 日以口头方式发出通知，于 2014 年 11 月 27
日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其
中董事林关羽先生因出差通讯不便所限，委托董事叶依群先生代为行使表决权。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议，会议以传真送达表决或专人送达表决方式形成以下决议：
    1、会议审议通过了关于参加竞标的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》。
    特此公告。


                                         亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                  2014 年 12 月 10 日