证券代码：002019            证券简称：亿帆鑫富          公告编号：2014-095


                   亿帆鑫富药业股份有限公司
      第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
（临时）会议于 2014 年 12 月 12 日以 ERP 系统和邮件方式发出通知，于 2014
年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董
事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议，会议以传真送达表决或专人送达表决方式形成以下决议：
    会议审议通过了《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购四川美科
制药有限公司股权的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见公司于 2014 年 12 月 16 日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的
《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购四川美科制药有限公司股权
的公告》（公告编号：2014-096）。
    三、备查文件
    1．《第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》
    2．《股权转让协议书》
    3．《四川美科制药有限公司审计报告及财务报表》
    4．《合肥亿帆生物医药有限公司拟收购四川美科制药有限公司全部股权项目
资产评估报告》
    特此公告。
                                           亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                    2014 年 12 月 16 日