亿帆鑫富药业股份有限公司
                   2014年度独立董事述职报告


     2014年10月15日浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014
 第三次临时股东大会上，本人有幸当选为公司的独立董事，虽然2014年度履职
 时间较短，但作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关
 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
 护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
 司章程》等法律法规规章和公司《独立董事工作制度》的规定办事，诚信、勤
 勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益和股东合法权益，较好地发挥了独立
 董事作用。现将2014年度履职情况报告如下：
    一、参加会议情况
     1、出席董事会会议情况
    2014年度，本人在当选公司独立董事后，亲自参加董事会会议5次，其中现
场会议2次、通讯表决会议3次，对董事会所有议案均投了赞成票。
     2、出席股东大会情况
     2014年度，本人出席了公司召开的2014年第三次和第四次临时股东大会。
     二、发表独立意见情况
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，作为
公司的独立董事，本人在 2014 年 11 月 7 日召开的第五届董事会第二十三次（临
时）会议上，通过认真了解和核查，对有关议案出具了以下独立意见：
    1. 对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》
的独立意见
    （1）经审阅本次会议聘任总经理、副总经理的个人履历及相关资料，我们
认为本次董事会聘任的总经理、副总经理任职资格符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
    （2）本次聘任总经理、副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。

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       （3）同意公司聘任程先锋先生为总经理，许国汉先生为副总经理。
       2. 对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立
意见
       通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，我们认为公司继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法
律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司使用 9,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第二十三次（临时）会议批准之
日起（即 2014 年 11 月 7 日起），使用期限不超过 12 个月。
       三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
        1、对公司信息披露工作的监督
        报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会召开前均认真审阅
会议资料，会后监督信息披露公告情况。对临时信息披露公告文本，及时通过邮
件进行审阅。
        2、对公司的治理结构及经营管理的监督
       本人在当选后即通过询问、查询资料等方式对公司近几年的生产经营情况，
特别是特点投资项目进行了解，及时掌握公司基本情况，忠实地履行独立董事职
责。2014年本人对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问
题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。2014年，本人对公司
高管聘任等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同
时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益。
       3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
       本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。2014年，本人
不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，并认真学习公司汇编的关于上市公
司违规警示案例、内幕交易案例、监管部门新出台的政策法规、公司内控制度等
资料。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投


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资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    四、专业委员会履职情况
    本人在2014年10月15日召开的公司第五届董事会第二十一次（临时）会议中
当选为薪酬与考核委员会主任和战略委员会委员。本人将在2015年认真履行好相
关职责。
    五、其他事项
    2014年度，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事
务所的情况；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    六、联系方式
    邮箱：kejianzhang@sccip.org.cn
    2015年，本人将按照谨慎、勤勉、公正的原则，不断加强学习，加强与其他
董事、监事及管理层的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况，认真、勤勉
地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和中小股东的合法权益，
为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
    特此报告。




                                                 独立董事：__________
                                                                 张克坚
                                                      2015 年 1 月 29 日




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