证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-010
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为统筹安排公司及纳入公司合并报表范围的子（孙）公司（下称“子公司”）
的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司
拟实施公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币10
亿元。
上述担保时间为自2014年年度股东大会审议批准之日起两年内，两年内公司
合并报表范围内的公司可循环使用上述担保额度。具体担保额度列示如下：
序 预计担保的综合授信最
被担保人
号 高金额（亿元）
1 亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“亿帆鑫富”） 0.50
2 湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州鑫富”） 0.10
3 重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”） 0.50
4 安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆鑫富”） 0.10
5 杭州鑫富科技有限公司（以下简称“鑫富科技”） 0.50
6 杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“鑫富节能”） 0.10
7 鑫富实业有限公司（以下简称“鑫富实业”） 0.05
8 合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”） 7.00
9 合肥亿帆医疗设备有限公司（以下简称“亿帆设备”） 0.05
10 合肥亿帆药业营销有限公司（以下简称“亿帆营销”） 0.05
11 宿州亿帆药业有限公司（以下简称“宿州亿帆”） 0.10
12 安徽新陇海药业有限公司（以下简称“安徽新陇海”） 0.20
13 湖南芙蓉制药有限公司（以下简称“湖南芙蓉”） 0.20
14 新疆希望制药有限公司（以下简称“新疆希望”） 0.05
15 安徽省雪枫药业有限公司（以下简称“安徽雪枫”） 0.20
16 宁波倍的福药业有限公司（以下简称“宁波倍的福”） 0.20
17 四川美科制药有限公司（以下简称“四川美科”） 0.10
合计 10.00
在不超过人民币10亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上
述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新增纳入合并报表范围的子公司分配担
保额度。
《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》需提交公司股东大会审议，经
批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
序 法定代 注册资本
公司 成立时间 注册地 经营范围
号 表人 （万元）
食品添加剂（凭有效许可证经营）、饲料添加剂
（范围详见《饲料添加剂生产许可证》，有效期
至 2016 年 5 月 15 日）的开发、生产、销售，
药品生产（业务范围详见《药品生产许可证》，
有效期至 2015 年 12 月 31 日），化学危险品的
生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至
2000 年 11 浙江省临安经
1 亿帆鑫富 程先锋 44031.9243 2015 年 2 月 20 日）。精细化工产品（不含危险
月 10 日 济开发区
品）、泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品
的开发、生产、销售；生物技术、药物的研发、
技术开发与转让、技术咨询与服务；经营进出
口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
β－氨基丙酸、PVB 树脂、胶片及其制品的开发、
生产、销售 ；精细化工产品（除危险化学品）、
1996 年 06 湖州市菱湖镇 高分子材料及其制品的研发；化学原料（除危
2 湖州鑫富 过鑫富 13000
月 27 日 凤凰桥 险化学品及易制毒化学品）销售；货物及技术
的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
生产、销售：泛解酸内酯、羟基乙酸（以上二
2006 年 12 重庆市长寿化 项按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核
3 重庆鑫富 过鑫富 11526.76
月 08 日 工园区北区 定事项从事生产）、精细化工产品（不含危险化
学品）
许可经营项目:食品添加剂（三氯蔗糖）（有效期
至 2018 年 7 月 17 日）、危险化学品：236.5 吨/
安徽省安庆市 年甲醇、267.2 吨/年盐酸生产、加工、销售。一
2008 年 9
4 安庆鑫富 大观区凤凰循 过鑫富 7000 般经营项目：亚硫酸钠、氯化铵、精细化工产
月 11 日
环经济工业园 品（不含危险化学品）生产、加工、销售。（以
上经营范围不含危险化学品、涉及行政许可的
项目凭许可证经营）
临安市锦城街 技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让：
2011 年 1
5 鑫富科技 道余村村琴山 林行 500 生物技术、化工技术。货物及技术进出口（法
月4日
50 号 律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；
销售：化学试剂、化工原料及化工产品（除危
险化学品及易制毒化学品）、第一类医疗器械
（无需报经审批部分）、仪器仪表、电子产品、
高分子材料及产品；技术开发、技术服务、技
术咨询及成果转让：生物技术、化工技术。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
许可经营项目：研发、生产、销售：橡塑、橡
胶有机硅材料、EVA 太阳能电池胶膜。一般经
营项目：销售：高分子材料、太阳能覆膜材料、
2010 年 02 浙江省临安经
鑫富节能 林关羽 3150 碳维材料；节能材料的技术咨询服务；货物
6 月 04 日 济开发区
进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方
可经营）。
香港湾仔轩尼 货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的
2014 年 09 诗道 250 号卓 其他业务
7 鑫富实业 过生良 10000(港币)
月 05 日 能广场 7 楼 A1
室
生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技
术咨询与服务；中成药、中药材、中药饮片、
化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、
安徽省合肥市
生物制品、精神药品（限第二类）批发（许可
经济技术开发
2003 年 11 证有效期至 2014 年 12 月 31 日）；预包装食品
8 亿帆生物 区锦绣大道与 程先锋 13,015
月 26 日 批发（许可证有效期至 2019 年 5 月 6 日）；预
青龙潭路交叉
包装食品批发（许可证有效期至 2015 年 11 月
口
12 日）；化工原料与产品（不含危险品）、包装
材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出
口贸易（国家限制的产品和技术除外）。
销售三类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；
医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医
用磁共振设备；医药 X 射线设备；手术室、急
救室、诊疗室设备及器具；软件：医用光学器
安徽省合肥市 具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关
2009 年 10 经开区锦绣大 设备；医用高分子材料及制品；医用缝合材料
9 亿帆设备 叶依群 508
月 13 日 道与青龙潭路 及粘合剂；医用高能射线设备；临床检验分析
交叉口 仪器；体外循环及血液处理设备；医用卫生材
料及敷料；植入材料和人工器官；体外诊断试
剂。二类：中医器械；医用 X 射线附属设备及
部件；医用化学和基础设备器具；消毒和灭菌
设备及器具；病房护理设备及器具。
安徽省合肥市 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化
2010 年 08
10 亿帆营销 经济技术开发 程先锋 300 学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发。
月 05 日
区森林大道
安徽省宿州经 许可经营项目：无。一般经营项目：药品研发。
2013 年 03
11 宿州亿帆 济开发区金江 曹仕美 3000
月 21 日
路北侧
片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、凝胶剂、
安徽新陇 2007 年 03 萧县龙城镇交 乳膏剂（含激素类）、原料药、药用辅料的生产、
12 曹仕美 1500
海 月 30 日 通路 248 号 及其产品进出口贸易。中药村收购（涉及许可
证收购）；铝质药用软膏管的生产销售。
岳阳经济技术 生产、销售原料药、溶液剂（外用）、辅料（以
1987 年 9
13 湖南芙蓉 开发区王家畈 曹仕美 800 上所有项目有效期至 2015 年 12 月 31 日）
月 21 日
路 105 号
许可经营项目：搽剂、酊剂（外用）、软膏剂、
1995 年 8 福海县城北工 乳膏剂。一般经营项目：生产销售、中成药、
14 新疆希望 张艾忠 113
月 17 日 业园区 02 号 保健品、美容化妆品，计划外中药材、纯净水
（许可范围内经营）。
片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂（口
安徽省宿州市
1990 年 5 服液）、茶剂生产、销售（药品生产放可证有效
15 安徽雪枫 符离镇中华路 曹仕美 112
月7日 期至 2015 年 12 月 31 日）；（依法须经批准的项
14 号
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：软膏剂（含激素类）、乳膏剂（激
素类）、酊剂、溶液剂（外用）、搽剂、液态护
宁波倍的 1999 年 04 慈溪市龙山镇
16 钱莉苹 250 发清洁类化妆品、膏霜乳液护肤清洁类化妆品
福 月 07 日 邱王村
制造、加工。（以上在许可证件有效期内经营）
一般经营项目：塑料制品制造、加工。
生产、销售：喷雾剂、口服溶液剂（药品生产
2000 年 10 泸州市纳溪区 许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日止）。（依法
17 四川美科 张明兵 270
月 24 日 安富镇大溪沟 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，
《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，被担保人分别是
母公司和16家子（孙）公司。各公司绝大多数均具备较好的偿还能力，董事会同
意该担保额度，并授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及
相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生对本次担保事项发表独立
意见如下：
公司为合并报表范围内的公司提供保证担保，是为了支持和保证子（孙）公
司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，公
司对其担保不会损害公司及股东的利益。上述担保行为履行了必要的决策程序，
符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们
同意本次担保计划。
六、累计对外担保数量
截至公告日，公司及子公司之间累计担保金额总额为人民币0.4亿元，担保
总额占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的1.57%。除此
之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
七、备查文件
《亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事第二十六次会议决议》
亿帆鑫富股份有限公司董事会
2015年1月31日