证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-006


                   亿帆鑫富药业股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2015 年 1 月 19 日以书面、电子邮件、ERP 办公系统方式发出通知，于 2015
年 1 月 29 日 15:00 在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席张连春女士
主持，应出席会议监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2014
年度监事会工作报告》（该议案需提交 2014 年年度股东大会审议）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2014
年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为：公司 2014 年末可供分配的利润虽为正数，考虑到公
司日常经营需要，2015 年度资金需求较大，故公司 2014 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法
规的规定。此利润分配预案符合公司实际，我们同意《公司 2014 年度利润分配
预案》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2014
年年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2014 年年度报告》和
《公司 2014 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2014
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《亿帆鑫富
药业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。
     经过认真阅读董事会审计委员会提交的《亿帆鑫富药业股份有限公司2014
年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项
管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原
则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，
各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《亿帆鑫
富药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制的实际情况。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《内部控制
规则落实自查表》。
     八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于股东对
置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第十七次会议决议》
    特此公告。


                                           亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                            2015年1月31日