证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-016
亿帆鑫富药业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年2月27日下午2:30。
网络投票时间为：2015年2月26日—2015年2月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月
27日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2015年2月26日下午3:00时，结束时间为2015年2月27
日下午3:00时。
2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会
议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数
为210,040,407股，占公司股份总数的47.7018%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份
数为210,013,407股，占公司股份总数的47.6957%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为
27,000股，占公司股份总数的0.0061%；
3、参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计9人（其中参加
现场投票的4人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数为1,931,844股，
占公司股份总数的0.4387%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 210,028,707 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
11,700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,920,144 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.3944%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 11,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.6056%。
（二）审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 210,028,707 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
11,700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,920,144 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.3944%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 11,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.6056%。
（三）审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 210,028,707 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
11,700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,920,144 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.3944%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 11,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.6056%。
（四）审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 210,013,407 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9871%；反对 27,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0129%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,904,844 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 98.6024%；反对 27,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权
股份的 1.3976%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
（五）审议通过了《公司 2014 年年度报告》。
表决结果：同意 210,028,707 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
11,700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,920,144 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.3944%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 11,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.6056%。
（六）审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 210,022,507 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9915%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
17,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,913,944 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.0734%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 17,900 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9266%。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 210,022,507 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9915%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
17,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,913,944 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.0734%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 17,900 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9266%。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意 210,022,507 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9915%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
17,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,913,944 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.0734%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 17,900 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9266%。
（九）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
表决结果：同意 210,022,507 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9915%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权
17,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1,913,944 股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的 99.0734%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份
的 0%；弃权 17,900 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9266%。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2014 年年度股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年2月28日
