证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-020


                     亿帆鑫富药业股份有限公司
             第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2015 年 4 月 9 日以书面、电子邮件、ERP 办公系统方式发出通知，于 2015
年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决
的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，会议以专人送达表决方式形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015
年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2015 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     三、备查文件
    1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。


                                         亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                           2015年4月25日