证券代码：002019          证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-019


                     亿帆鑫富药业股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2015 年 4 月 9 日以邮件和 ERP 办公系统方式发出通知，并于 2015 年 4
月 17 日发出补充通知，于 2015 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达表决方式形成以下决议：
    1．会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015
年第一季度报告》；
    《公司 2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-021）登载于 2015 年
4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；《公司 2015 年第一季
度报告全文》登载于 2015 年 4 月 25 日的巨潮资讯网。
    2．会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请注
册发行短期融资券的议案》；
    具体详见公司于 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2015-022）。
    3．会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2015 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体详见公司于 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：
2015-023）。
    以上第 2 项议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1．《公司第五届董事会第二十七次会议决议》
    特此公告。




                                        亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                          2015年4月25日