证券代码：002019           证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-024


                     亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
（临时）会议于 2015 年 4 月 24 日以口头方式发出通知，于 2015 年 4 月 29 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有
资金购买理财产品的议案》
    同意公司合并报表范围内的公司使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金购
买保本型理财产品。具体详见公司于 2015 年 5 月 4 日在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2015-025）。
    独立董事发表了独立意见。
    三、备查文件
    1．《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》
    2．《独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》
    特此公告。


                                           亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                              2015年5月4日