证券代码：002019            证券简称：亿帆鑫富         公告编号：2015-026


                       亿帆鑫富药业股份有限公司
               2015 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       现场会议召开时间为：2015年5月11日上午9:00。
    网络投票时间为：2015年5月10日—2015年5月11日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月
11日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2015年5月10日下午3:00时，结束时间为2015年5月11
日下午3:00时。
       2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会
议室
       3、召集人：公司董事会
       4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
       5、会议主持人：董事长程先锋先生

       6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

       （二）会议出席情况

       参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数
为209,523,461股，占公司股份总数的47.5844%。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份
数为209,406,661股，占公司股份总数的47.5579%；
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为
116,800股，占公司股份总数的0.0265%；
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计3人（其中参
加现场投票的1人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为242,568股，
占公司股份总数的0.0551%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》。

    表决结果：同意 209,523,461 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 242,568
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合
法、有效。
    四、备查文件
    1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
    2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会之法律意见书》
    特此公告。
                                        亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                         2015年5月12日