证券代码：002019           证券简称：亿帆鑫富           公告编号：2015-031


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：公司股票将于2015年5月22日开市起复牌。


    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下称“公司”）于2015年5月14日发布了《临
时停牌公告》（公告编号：2015-028），公司因正在筹划资产出售事项，因该事项
存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深
圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿帆鑫富；代码：002019）
于2015年5月14日开市起停牌。并于2015年5月20日发布了《关于停牌的进展公告》
（公告编号：2015-030）。
    公司于2015年5月19日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议
通过了《关于安庆子公司终止三氯蔗糖项目改扩建年产5000吨β-氨基丙酸项目的
议案》、《关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的议案》及《关于
对全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司实施债转股增加注册资本的议案》等
议案，并于2015年5月22日公告了相关文件。经申请，公司股票将于2015年5月22
日开市起复牌。
    一、董事会会议召开情况
    公司第五届董事会第二十九次（临时）会议于 2015 年 5 月 16 日以口头方式
发出通知，于 2015 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
       1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于安庆子
公司终止三氯蔗糖项目改扩建年产 5000 吨 β-氨基丙酸项目的议案》。
       具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
安庆子公司终止三氯蔗糖项目改扩建年产 5000 吨 β-氨基丙酸项目的公告》公告
编号：2015-032）。
       2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于转让杭
州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的议案》。
       具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的公告》（公告编号：2015-033）。
       此议案需提交公司股东大会审议。
       3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对全资
子公司安庆市鑫富化工有限责任公司实施债转股增加注册资本的议案》。
       具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司实施债转股增加注册资本的公告》（公
告编号：2015-034）。
       4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2015 年第二次临时股东大会的议案》。
       具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-035）。
       独立董事发表了独立意见。
       三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》
       2、《独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议有关事项的独立意
见》
    特此公告。


                                           亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                             2015年5月22日