证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-039


                     亿帆鑫富药业股份有限公司
        第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 28 日收到
控股股东程先锋先生提交的《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公
司暨关联交易的临时提案的函》，并于 2015 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开第
五届董事会第三十次（临时）会议。本次会议应参会的董事 8 名，实际参加会议
的董事 8 名，关联董事程先锋先生回避表决，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于与控股股
东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2015-040）。
    本次会议审议议案涉及关联交易，关联董事程先锋先生回避表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议》
    2、《独立董事关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交
易的事前认可意见》
   3、《独立董事关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交
易的独立意见》
    特此公告。
                                       亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                        2015年5月30日