证券代码：002019          证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-041


                     亿帆鑫富药业股份有限公司

         关于增加2015年第二次临时股东大会临时提案的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 22 日在《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2015 年第二次临时股
东大会的通知》，定于 2015 年 6 月 12 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
    2015年5月28日，公司收到股东程先锋先生（持有公司股份208,108,563股，
占公司股份总数的比例为47.26%）书面提交的《关于与控股股东共同投资设立医
疗健康产业投资公司暨关联交易的临时提案的函》，提议在2015年6月12日召开的
公司2015年第二次临时股东大会增加审议如下议案：
    1、《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的议
案》。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或
者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。
    截至本公告发布日，程先锋先生持有公司股份208,108,563股，占公司股份总
数的比例为47.26%。公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；本次提交
的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程
序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》等有关规定。公司已于2015年5月29日召开的第五届董事会第三十次（临时）
会议审议通过上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第
二次临时股东大会审议。
    本次股东大会除增加上述临时议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时
间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。具体详见公司于2015年5
月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2015
年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-042）
    特此公告。
                                        亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                         2015年5月30日