亿帆鑫富：2015年第二次临时股东大会决议公告2015-06-13
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-044
亿帆鑫富药业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年6月12日上午9:00。
网络投票时间为：2015年6月11日—2015年6月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月
12日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2015年6月11日下午3:00时，结束时间为2015年6月12
日下午3:00时。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路
交叉口亿帆生物办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数
为277,234,779股，占公司股份总数的62.9622%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份
数为276,394,111股，占公司股份总数的62.7713%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为
840,668股，占公司股份总数的0.1909%；
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计6人（其中参
加现场投票的1人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数为1,441,414股，
占公司股份总数的0.3274%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组
的议案》。
表决结果：同意 277,234,779 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,441,414
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
（二）审议通过了《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司
暨关联交易的议案》，关联股东程先锋先生回避表决。
表决结果：同意 69,126,216 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,441,414
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第二次临
时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年6月13日
