亿帆鑫富:第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告2015-07-04
证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-053
亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司第五届监事会第十九次(临时)会议于 2015 年
6 月 30 日以专人送达方式发出通知,于 2015 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以投票表决方式形成以下决议:
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查,同意公司使用部分闲置
募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金,使用时间自公司第五届董事会第三
十二次(临时)会议批准之日起(即2015年7月3日起),使用期限不超过12个月。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十九次(临时)会议决议》。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
2015年7月4日