证券代码：002019           证券简称：亿帆鑫富           公告编号：2015-059


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本公司股票自2015年7月13日开市起复牌。


    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划或股
权激励事项，向深圳证券交易所申请公司股票（简称：亿帆鑫富；代码：002019）
自 2015 年 7 月 8 日开市起停牌。
    公司于2015年7月10日召开了第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议
通过了《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及《亿
帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（摘要）》等议案,现根据
深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有
关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：亿帆鑫富；代码：002019）
自2015年7月13日开市起复牌。
    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
（临时）会议于 2015 年 7 月 7 日以专人送达方式发出通知，并于 2015 年 7 月 8
日发出补充通知，于 2015 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的
董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《亿帆鑫富
药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份
有限公司 2015 年第一期员工持股计划（摘要）》。该议案需提交公司 2015 年第三
次临时股东大会审议。
    为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的
积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方
共同努力实现公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定亿帆
鑫富 2015 年第一期员工持股计划。本次员工持股计划符合《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》。
    公司独立董事、监事会就本次员工持股计划发表了同意意见。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《亿帆鑫富药业股份有限公司
2015 年第一期员工持股计划（草案）》，在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网上披露的《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（摘
要）》（公告编号：2015-061）。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。该议案需提交公
司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员
工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
    1. 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持
股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持
有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。
    2. 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。
    3. 授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定。
    4. 员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股
计划作相应调整。
    5. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-062）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十三次（临时）会议决议》
    2、《独立董事对公司第五届董事会第三十三次（临时）会议有关议案的独立
意见》
    特此公告。


                                         亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                            2015年7月11日