证券代码：002019          证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-067


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
（临时）会议于 2015 年 7 月 17 日以专人送达方式发出通知，于 2015 年 7 月 21
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8
名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公
司合肥亿帆生物医药有限公司购买技术的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
全资子公司签署技术转让合同的公告》（公告编号：2015-068）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》
    特此公告。
                                          亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                             2015年7月22日