证券代码：002019          证券简称：亿帆鑫富             公告编号：2015-073


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
（临时）会议于 2015 年 8 月 4 日以口头方式发出通知，于 2015 年 8 月 7 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公
司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司 100%股权的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于
全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司 100%股权
的公告》（公告编号：2015-074）。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》
    特此公告。


                                           亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                              2015年8月8日