独立董事独立意见

                      亿帆鑫富药业股份有限公司
  关于第五届董事会第三十六次会议有关议案的独立意见


    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议于 2015 年 8 月 21 日召开，审议通过了《2015 年半年度利润分配预案》、
《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议
案》、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》等议案。根据《中华人民共和
国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，承
诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实
际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于变更部分募投项目
实施主体的议案》以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
    一、关于 2015 年半年度利润分配预案的独立意见
    2015 年 上 半 年 公 司实 现 净 利润 170,894,481.20 元 ， 加 上 期 初未 分 配 利润
420,110,359.75元，可供投资者分配利润为591,004,840.95元，其中母公司可供投
资者分配利润为162,784,012.89元。
    以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 440,319,243 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元（含税），共计 44,031,924.30 元；不送红股，不进行资本公
积金转增。
    我们认为：公司以上利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定，
此利润分配预案符合公司实际，我们同意《2015 年半年度利润分配预案》。
    二、关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易
的独立意见

    1. 公司《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联
交易的议案》在提交董事会审议时，已经我们事前认可。

    2. 公司、控股股东程先锋先生与中钰创投共同设立投资基金，目的是进一
步提高公司投资能力，抓住市场发展机遇，加快产业链延伸；基于公司的行业经
验，充分利用中钰创投的专业投资团队和融资渠道，进一步放大投资能力，为公
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司未来发展储备更多并购标的，提高公司综合竞争能力。本次投资短期内对公司
的生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快产业布局，
为公司持续、快速、健康发展提供保障，加强和巩固公司在医药行业的领先地位。
不存在损害广大中小投资者的利益的情形。

    3. 本次公司与控股股东共同投资行为构成关联交易，公司董事在审议该事
项时，关联董事回避了表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股
东利益的行为。我们同意本次关联交易。

    三、关于变更部分募投项目实施主体的的独立意见
    我们认为：公司募集资金项目“年产 20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项
目”由公司直接实施改为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司实施，属于内部实
施主体的调整，未构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资
方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。因此，我们同意本次实
施主体的变更。
    （以下无正文）
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    （本页无正文，为独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第三
十六次有关议案的独立意见签字页。）



独立董事签署：



    汪   钊                 刘梅娟                 张克坚




                                                      2015 年 8 月 21 日