亿帆鑫富药业股份有限公司
 独立董事关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投
                资基金暨关联交易的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为亿帆鑫富药业股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届独立董事，对公司第五届董事会第三十六次会议所审议的关
联交易事项，在会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项
的专项汇报，经审阅相关材料，发表意见如下：
    公司、控股股东程先锋先生与中钰创投共同设立投资基金，目的是进一步提高
公司投资能力，抓住市场发展机遇，加快产业链延伸；基于公司的行业经验，充分
利用中钰创投的专业投资团队和融资渠道，进一步放大投资能力， 为公司未来发展
储备更多并购标的，提高公司综合竞争能力。本次投资短期内对公司的生产经营没
有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快产业布局，为公司持续、
快速、健康发展提供保障，加强和巩固公司在医药行业的领先地位，不会损害公司
及股东利益。
    因此，我们认为本次公司与控股股东程先锋先生共同设立投资基金行为构成关
联交易，并同意将《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关
联交易的议案》提交董事会审议。
    （本页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于拟参与设立特色
原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的事前认可意见》签字页）


独立董事签名：




    汪 钊                   刘梅娟                 张克坚




                                                        2015 年 8 月 16 日