证券代码：002019              证券简称：亿帆鑫富                公告编号：2015-076


                      亿帆鑫富药业股份有限公司
             第五届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议于 2015 年 8 月 10 日以书面、邮件和 ERP 办公系统方式发出通知，并于 2015
年 8 月 17 日发出补充通知，于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中议案四关联董事程先锋先生
回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015
年半年度报告及其摘要》。
     《 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2015 年 8 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月25日
的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2015年半
年度利润分配预案》。
    2015 年 上 半 年 公 司实 现 净 利润 170,894,481.20 元 ， 加 上 期 初未 分 配 利润
420,110,359.75元，可供投资者分配利润为591,004,840.95元，其中母公司可供投
资者分配利润为162,784,012.89元。
    以2015年6月30日公司总股本440,319,243股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1元（含税），共计44,031,924.30元；不送红股，不进行资本公积金转增。
    （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2015年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟参
与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》。
    本议案构成关联交易，关联董事程先锋先生回避表决。
    具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联
交易的公告》。
    （五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
内部业务整合、架构调整的议案》。
    具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》。
    （六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体的议案》。
    具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
    （七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
注册地址变更的议案》。
    为了更好地拓展公司医药产品的业务，更好地利用品牌知名度和地方资源，
拟将公司注册地址变更到：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道与文山路交叉
口，邮编：231200。
    （八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》。
    具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《公司章程修正案》和在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
    （九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改
<投资管理制度>的议案》。
    具体详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网上披露的《投资管理制度》。
    （十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改
<财务管理制度>、<子（分）公司管理制度>等制度的议案》。
    具体详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网上披露的《财务管理制度》、
《子（分）公司管理制度》等制度。
    （十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增
补审计委员会和战略委员会委员的议案》。
    同意增补公司董事周本余先生为审计委员会委员和战略委员会委员。周本余
先生的简历见附件。
    （十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召
开2015年第四次临时股东大会的议案》。
    具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。


    以上议案中，第二、四、五、六、八、九项议案，需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    《公司第五届董事会第三十六次会议决议》。
    特此公告。


                                         亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                           2015年8月25日
附件：董事周本余先生简历
    中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。曾任合肥市粮油食品局中
市分局会计，合肥神鹿双鹤药业有限公司区域财务经理，合肥亿帆生物医药
有限公司财务负责人、副总经理等职；2004年07月至今担任合肥亿帆生物医
药有限公司财务负责人；2013年至今担任合肥亿帆生物医药有限公司副总经
理。现任公司董事。