证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富          公告编号：2015-084


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
               2015 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、第五项议案《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》由股东大会以特
别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以
上通过。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2015年9月15日上午9:00起
    网络投票时间为：2015年9月14日—2015年9月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月
15日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2015年9月14日下午3:00，结束时间为2015年9月15日
下午3:00。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路
交叉口亿帆生物办公楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程先锋先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数
为280,741,433股，占公司股份总数的63.7586%。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份
数为276,084,325股，占公司股份总数的62.7009%；
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为
4,657,108股，占公司股份总数的1.0577%；
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计6人（其中参
加现场投票的1人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数为19,160,684
股，占公司股份总数的4.3515%。

    公司董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

     二、议案审议和表决情况

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：

    （一）审议通过了《2015 年半年度利润分配方案》。

    表决结果：同意 280,741,433 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 19,160,684
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。

    （二）审议通过了《关于参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基
金暨关联交易的议案》，关联股东程先锋先生回避表决。
    表决结果：同意 72,262,910 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 19,160,684
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。

    （三）审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。

    表决结果：同意 280,741,433 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 19,160,684
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。

    （四）审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

    表决结果：同意 280,741,433 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 19,160,684
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。

    （五）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
    表决结果：同意 280,741,433 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 19,160,684
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。

    （六）审议通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 280,741,433 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 19,160,684
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0%。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、王炜律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合
法、有效。
    四、备查文件
    1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》
    2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第四次临
时股东大会之法律意见书》
    特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                 2015年9月16日