证券代码：002019          证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-090


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
（临时）会议于 2015 年 12 月 7 日以口头方式发出通知，于 2015 年 12 月 10 日
以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于收
购四川天联药业有限公司 100%股权的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购四川天联药
业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2015-092）。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于收
购沈阳澳华制药有限公司 100%股权的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购沈阳澳华制
药有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2015-093）。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟
参与设立医药创新基金的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参与设立医药创
新基金的公告》（公告编号：2015-094）。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公
司符合公开发行公司债券条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发
行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过认
真核查、逐项论证，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的
条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
    独立董事明确发表独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董
事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议有关议案
的独立意见》。
    （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，逐项审议通过了《关
于公开发行公司债券预案的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公
告》（公告编号：2015-095）。
    （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公
告》（公告编号：2015-095）。
    （七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对全
资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增
加投资暨增加注册资本的公告》（公告编号：2015-096）。
    （八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开
2015年第五次临时股东大会的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-097）。
    以上议案中，第一、四、五、六项议案，需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议》
    2、 独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）
会议有关议案的独立意见》
    特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                2015年12月11日