证券代码：002019          证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2015-091


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次
（临时）会议于 2015 年 12 月 7 日以口头方式发出通知，于 2015 年 12 月 10 日
以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    （一）审议会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关
于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发
行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，监事会经过认真核
查，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具
备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，逐项审议通过了《关
于公开发行公司债券预案的议案》。
    1、发行规模
    本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元（含10
亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资
产额的40%。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情
况和发行时市场情况在上述范围内确定。
    2、债券期限
    本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可
以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东
大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
    3、债券利率和确定方式
    本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息。票面利率及还
本付息方式将提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况由公司和主
承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。
    4、发行方式
    本次公司债券以向合格投资者公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发
行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事
会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    5、发行对象
    本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合
格投资者，不向公司股东优先配售。
    6、募集资金用途
    本次发行的公司债券拟用于补充营运资金，具体募集资金用途将提请公司股
东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
    7、本次债券增信措施
    本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    8、赎回或回售条款
    本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    9、发行债券的上市
    在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证
券交易所提出本次公司债券上市交易的申请。
    10、偿债保障措施
    公司提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿
付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
    11、决议的有效期
    本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月
内有效。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第二十三次（临时）会议决议》。
    特此公告。




                                       亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                       2015年12月11日