股票代码：002019         股票简称：亿帆鑫富       公告编号：2015-098


                   亿帆鑫富药业股份有限公司

            关于延期董事会、监事会换届选举的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任
期已满，鉴于第五届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关
工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第五届董事会、监
事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司
将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举，最迟不晚于
2015年年度股东大会召开日。
    在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按
照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的
勤勉尽责的义务和职责。
    特此公告。
                                        亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                         2015年12月11日