证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-102
亿帆鑫富药业股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、第二项议案《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、第三项议案
《关于公开发行公司债券方案的议案》、第四项议案《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》，由股东大会以特别决议
通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年12月28日上午9:00起
网络投票时间为：2015年12月27日—2015年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12
月28日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票，开始时间为2015年12月27日下午3:00，结束时间为2015年12月
28日下午3:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路
交叉口亿帆生物办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数
为276,181,063股，占公司股份总数的62.7229%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份
数为276,169,663股，占公司股份总数的62.7203%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为
11,400股，占公司股份总数的0.0026%；
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计7人（其中参
加现场投票的3人，参加网络投票的4人），代表有表决权的股份数为14,600,314
股，占公司股份总数的3.3158%。
公司董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《关于收购四川天联药业有限公司 100%股权的议案》。
表决结果：同意 276,171,763 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966%；反对 600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 8,700 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 14,591,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9363%；反对 600 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0041%；弃权 8,700 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0596%。
（二）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意 276,174,163 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9975%；反对 600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 6,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 14,593,414
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9527%；反对 600 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0041%；弃权 6,300 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0432%。
（三）审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
1、发行规模
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
2、债券期限
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
3、债券利率及确定方式
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
4、发行方式
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
5、发行对象
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
6、募集资金用途
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
7、本次债券增信措施
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
8、赎回或回售条款
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
9、发行债券的上市
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
10、偿债保障措施
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
11、决议的有效期
表决结果：同意276,169,763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9959％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权11,300
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,589,014
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9226%；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权11,300股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的0.0774%。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
公司债券具体事宜的议案》。
表决结果：同意 276,174,163 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9975%；反对 600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 6,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 14,593,414
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9527%；反对 600 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0041%；弃权 6,300 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0432%。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、邬成桂律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第五次临
时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年12月29日
