亿帆鑫富药业股份有限公司

                                   《公司章程》修正案


      根据证监会发布的《上市公司章程指引》（2014 年修订）的规定，并结合公
司经营管理上的需要，拟对《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》的以下条款进行
修订。


                       原文                                              修订后的内容


    第四条     公司注册名称：亿帆鑫富药业股份有限            第四条   公司注册名称：亿帆医药股份有限公
公司，英文名称：YIFAN XINFU PHARMACEUTICAL             司，英文名称：YIFAN PHARMACEUTICAL CO.，
CO.，LTD                                               LTD

    第十一条     本章程所称其他高级管理人员是指公            第十一条   本章程所称其他高级管理人员是
司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监及         指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及由总
由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。             经理提请董事会认定的其他高级管理人员。




    第十三条     经营范围：食品添加剂（凭有效许可
证经营）、饲料添加剂（范围详见《饲料添加剂生产许
可证》，有效期至 2016 年 5 月 15 日）的开发、生产、
销售，药品生产（业务范围详见《药品生产许可证》，
                                                             第十三条   经营范围：生物技术与药物的研
有效期至 2015 年 12 月 31 日），化学危险品的生产（范
                                                       发、技术开发与转让、技术咨询与服务；医药中间
围详见《安全生产许可证》，有效期至 2015 年 2 月 20
                                                       体、食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料（含医
日）。精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、
                                                       用）的研发与销售；包装材料、机械设备及配件销
销售；高分子材料及产品的开发、生产、销售；生物
                                                       售；经营进出口业务。
技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服
务；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

    第六十七条    股东大会由董事长主持。董事长不
                                                             第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董
                                                       不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共
事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
                                                       同推举的一名董事主持。
事共同推举的一名董事主持。

    第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，设董事               第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董
长 1 人，副董事长 1 人。                               事长 1 人。

    第一百一十一条 董事长和副董事长由董事担                  第一百一十一条 董事长由董事担任，以全体
任，以全体董事的过半数选举产生。                       董事的过半数选举产生。
    第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工
                                                       第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董
                                                   履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履
事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职
                                                   行职务。
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


    第一百二十四条   公司设总经理 1 名，由董事会       第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事
聘任或解聘。                                       会聘任或解聘。

    公司设副总经理不超过 8 名，由董事会聘任或解        公司设副总经理不超过 8 名，由董事会聘任或
聘。                                               解聘。

    公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书         公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
和总工程师为公司高级管理人员。                     书为公司高级管理人员。

    第一百三十二条 公司副总经理、总工程师、财          第一百三十二条 公司副总经理、财务总监等
务总监等高级管理人员的任免程序，其与总经理的关     高级管理人员的任免程序，其与总经理的关系，由
系，由公司董事会批准的总经理工作细则予以规定。     公司董事会批准的总经理工作细则予以规定。




                                                               亿帆鑫富药业股份有限公司
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