证券代码：002019            证券简称：亿帆鑫富           公告编号：2016-019


                     亿帆鑫富药业股份有限公司
             第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议于 2016 年 3 月 18 日以口头方式发出通知，于 2016 年 3 月 29 日以现场会议
的方式召开。会议由监事会主席张连春女士主持，会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》（该议案需提交 2015 年年度股东大会审议）。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为：公司以现有总股本 440,319,243 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 44,031,924.3 元；同时向全
体股东以资本公积每 10 股转增 15 股，共计转增 660,478,865 股，转增金额未超
过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章
程》及国家法律法规的规定。此利润分配预案符合公司实际，我们同意《公司
2015 年度利润分配预案》。
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015
年年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告》和
《公司 2015 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《亿帆鑫
富药业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
     经过认真阅读董事会审计委员会提交的《亿帆鑫富药业股份有限公司2015
年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项
管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原
则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，
各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《亿帆鑫
富药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制的实际情况。
    （七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制
规则落实自查表》。
    （八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于股东
对置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》。
    （九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》
    提名委员会 2016 年第一次会议审核，本届监事会提名曹仕美、张连春、王
静静为公司第六届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人
未超过公司监事总数的二分之一，上述监事任期从股东大会审议通过之日起至本
届监事会到期之日。上述监事候选人简历详见附件。
    该议案需提交2015年年度股东大会审议。
    三、备查文件
《公司第五届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。


                                   亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                    2016年3月31日
附件：公司第六届监事会监事候选人简历

    1、曹仕美先生
    中国国籍，1963年11月出生，汉族，经济师。2006年至2013年、2013年至今
分别任安徽新陇海药业有限公司副总经理、总经理；2009年至2012年5月任湖南
芙蓉制药有限公司总经理；2010年11月至2014年12月担任合肥亿帆药业有限公司
副总经理；2011年至今任安徽雪枫药业有限公司董事长、总经理等职；2012年5
月至今兼任宿州亿帆药业有限公司总经理；2014年10月至今任公司董事及公司医
药事业部副总经理。持有公司股票1,133,330股，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    2、张连春女士
    中国国籍，1974年11月出生，本科学历，工程师。1996年8月至1998年7月在
杭州天目外国语学校任团委书记、班主任；1998年8月至2002年12月在本公司工
作，历任投资发展部经理、采购部经理、品管部经理、生产部经理等职；2003
年1月至2005年11月在临安市经济发展局历任技改科副科长、能源科科长；2005
年12月至2008年8月在临安市安全生产监督管理局任综合科科长；2008年8月至
2009年11月在本公司任总经理助理；2009年12月至2014年9月任公司副总经理；
2014年9月至今任公司审计总监；2014年10月至今任公司监事。未持有公司股票，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%
以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之
间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。
    3、王静静女士
    中国国籍，1968年2月出生，本科学历。1986年至1995年在临安化工厂工作，
任团支部书记；1996年至1998年从事个体经营；1999年至今在本公司工作，先后
担任品管部经理、销售管理部经理；2009年11月至今任公司监事；现任公司党委
书记兼工会主席。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。