证券代码：002019           证券简称：亿帆鑫富           公告编号：2016-033


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
       第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
（临时）会议于 2016 年 3 月 31 日以口头方式发出通知，于 2016 年 4 月 6 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以传真等表决方式形成以下决议：
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于收购 DHY
& CO. LTD.53.80%股权的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购 DHY & CO.
LTD.53.80%股权的公告》（公告编号：2016-034）。


    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第四十一次（临时）会议决议》
    2、 独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第四十一次（临时）
会议相关事项的独立意见》
    特此公告。


                                          亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                             2016年4月7日