证券代码：002019           证券简称：亿帆鑫富        公告编号：2016-035



                    亿帆鑫富药业股份有限公司
             第五届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议于 2016 年 4 月 11 日以口头的方式通知，于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决的
方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议在保证所有
董事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2016
年第一季度报告》
    《公司 2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-037）登载于 2016 年 4
月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网；《公司 2016 年第一季度报告全文》登载于
2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使
用自有资金购买理财产品的议案》
    同意公司合并报表范围内的公司，使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金
购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，该理财额度可在 2016 年度
内循环使用。具体详见公司于 2016 年 4 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网上
披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-038）。
独立董事发表了独立意见。


三、备查文件
1、《公司第五届董事会第四十二次会议决议》；
2、《独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》


特此公告。


                                        亿帆鑫富药业股份有限公司
                                                   董事会

                                              2016 年 4 月 23 日