证券代码：002019           证券简称：亿帆鑫富        公告编号：2016-036


                     亿帆鑫富药业股份有限公司

             第五届监事会第二十五次会议决议公告


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
次会议于 2016 年 4 月 11 日以口头方式发出通知，于 2016 年 4 月 22 以通讯表决
的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议在保证所
有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2016
年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2016 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第二十五次会议决议》。
    特此公告。




                                      亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                2016 年 4 月 23 日