证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2016-039 亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、议案四《公司 2015 年度利润分配方案》和议案八《关于修改公司名称、 经营范围及<公司章程>部分条款的议案》应由股东大会以特别决议通过,即由 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;议案十《关 于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事)、议案十一《关于公司董事会换 届选举的议案》(独立董事)和议案十二《关于公司监事会换届选举的议案》采 用累积投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间为:2016年4月28日上午9:00起 网络投票时间为:2016年4月27日—2016年4月28日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月 28日上午9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票,开始时间为2016年4月27日下午3:00,结束时间为2016年4月28日 下午3:00。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路 交叉口亿帆生物办公楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人:董事长程先锋先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业 股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 23 人,代表有表决权的股份 数为 279,321,566 股,占公司股份总数的63.4361%。 1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 人,代表有表决权的股 份数为 262,446,930 股,占公司股份总数的 59.6038 %。 2、通过网络投票的股东及股东代表共计 17 人,代表有表决权的股份数为 16,874,636 股,占公司股份总数的 3.8324 %。 3、参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况: 本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 20 人(其中 参加现场投票的 3 人,参加网络投票的 17 人),代表有表决权的股份数为 29,580,817 股,占公司股份总数的 6.7180 %。 公司董事、监事、高级管理人员,及见证律师等出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通 过了如下议案: (一)审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 262,544,058 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9935%;反 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 16,770,008 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,803,309 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,770,008 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922%。 (二)审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 262,544,058 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9935%;反 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 16,770,008 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,803,309 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,770,008 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922%。 (三)审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》 表决结果:同意 262,544,058 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9935%;反 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 16,770,008 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,803,309 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,770,008 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922%。 (四)审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》,该项议案获得有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:同意 262,551,458 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9961%;反对 100 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃 权 16,770,008 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,810,709 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.3075%;反对 100 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0003%;弃权 16,770,008 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922%。 (五)审议通过了《公司 2015 年年度报告》 表决结果:同意 262,544,058 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9935%;反 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 16,770,008 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,803,309 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,770,008 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922%。 (六)审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意 262,539,258 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9918%;反对 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 16,774,808 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0056%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,798,509 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,774,808 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084%。 (七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 262,539,258 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9918%;反对 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 16,774,808 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0056%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,798,509 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,774,808 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084%。 (八)逐项审议通过了《关于修改公司名称、经营范围及<公司章程>部分 条款的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结 果如下: 1、公司名称 表决结果:同意262,551,558股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 93.9962%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权 16,770,008股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的6.0038%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意12,810,809 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的43.3078%;反对0股,占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权16,770,008股,占出席会议的中 小投资者的有效表决权股份的56.6922%。 2、经营范围 表决结果:同意262,546,758股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 93.9944%;反对0股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权 16,774,808股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的6.0056%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意12,806,009 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的43.2916%;反对0股,占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的0%;弃权16,774,808股,占出席会议的中 小投资者的有效表决权股份的56.7084%。 3、《公司章程》部分条款 表决结果:同意 262,539,258 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9918%;反对 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 16,774,808 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0056%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,798,509 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,774,808 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084%。 (九)逐项审议通过了《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则> 的议案》,具体表决结果如下: 1、《董事会议事规则》 表决结果:同意 262,539,258 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9918%;反对 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 16,774,808 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0056%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,798,509 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,774,808 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084%。 2、《股东大会议事规则》 表决结果:同意 262,539,258 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.9918%;反对 7,500 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 16,774,808 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0056%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 12,798,509 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662%;反对 7,500 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254%;弃权 16,774,808 股,占 出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084%。 (十)会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举 的议案》(非独立董事),具体表决结果如下: 1、选举董事候选人程先锋先生为公司第六届董事会董事 程先锋先生以 279,305,369 股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,620 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 2、选举董事候选人叶依群先生为公司第六届董事会董事 叶依群先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 3、选举董事候选人周本余先生为公司第六届董事会董事 周本余先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 4、选举董事候选人林行先生为公司第六届董事会董事 林行先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占出席 会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议的中 小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 5、选举董事候选人冯德崎先生为公司第六届董事会董事 冯德崎先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 6、选举董事候选人李海楠先生为公司第六届董事会董事 李海楠先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 (十一)会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》(独立董事),具体表决结果如下: 1、选举独立董事候选人刘梅娟女士为公司第六届董事会独立董事 刘梅娟女士以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会独立董事,其赞成票 占出席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会 议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 2、选举独立董事候选人汪钊先生为公司第六届董事会独立董事 汪钊先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会独立董事,其赞成票占 出席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议 的中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 3、选举独立董事候选人张克坚先生为公司第六届董事会独立董事 张克坚先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会独立董事,其赞成票 占出席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会 议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 (十二)会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》,具体表决结果如下: 1、选举监事候选人曹仕美先生为公司第六届监事会监事 曹仕美先生以 279,305,368 股当选为公司第六届监事会监事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 2、选举监事候选人张连春女士为公司第六届监事会监事 张连春女士以 279,305,368 股当选为公司第六届监事会监事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 29,564,619 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。 三、律师见证意见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证,并出具了 法律意见书,认为:亿帆鑫富药业股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开 程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大 会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年年度股东大会决议》 2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年年度股东 大会之法律意见书》 特此公告。 亿帆鑫富药业股份有限公司董事会 2016年4月29日