证券代码：002019            证券简称：亿帆鑫富        公告编号：2016-040



                       亿帆鑫富药业股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 18 日以口头的方式发出通知，于 2016 年 4 月 28 日以现场会议的
方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议在保证所有
董事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》
    董事会选举程先锋先生为公司董事长，其任期自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选
举董事会各专业委员会委员的议案》
    根据董事长程先锋先生提名，董事会选举各专业委员会成员如下：
    1、战略委员会成员为：主任：程先锋，委员：周本余、汪钊、刘梅娟、张
克坚。
    2、审计委员会成员为：主任：刘梅娟，委员：周本余、汪钊。
    3、薪酬与考核委员会成员为：主任：张克坚，委员：程先锋、汪钊。
    4、提名委员会成员为：主任：汪钊，委员：程先锋、刘梅娟。
       上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。
       （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》
       经董事长程先锋先生提名，董事会同意聘任程先锋先生为公司总经理，其聘
期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28
日至 2019 年 4 月 27 日）。
       （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司副总经理、财务总监的议案》
       经董事长程先锋先生提名，董事会同意聘任林行先生、许国汉先生为副总经
理，喻海霞女士为财务总监。其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，
任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。
       （五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
       经董事长程先锋先生提名，董事会同意聘任冯德崎先生为董事会秘书、李蕾
女士为证券事务代表，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期
三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。
       董事会秘书、证券事务代表联系方式：
  项    目                董事会秘书                           证券事务代表

 姓      名                   冯德崎                                李蕾

 联系地址        浙江省临安市锦城街道琴山 50 号        浙江省临安市锦城街道琴山 50 号

 电      话              0571-63759205                         0571-63807806

 传      真              0571-63759225                         0571-63759225

 电子信箱               xz@yifanyy.com                        yfxflilei@163.com



      （六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任
公司审计总监的议案》
       经审计委员会提名，董事会同意聘任周本余先生为公司审计总监，其聘期自
本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至
2019 年 4 月 27 日）。
    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
    上述人员简历请见附件。
    三、备查文件
    1、《公司第六届董事会第一次会议决议》
    2、独立董事出具的《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》
    特此公告。




                                            亿帆鑫富药业股份有限公司
                                                     董事会

                                                     2016 年 4 月 29 日
    附件：公司高级管理人员、审计总监、证券事务代表简历：
    程先锋先生：中国国籍，汉族，硕士研究生学历。2014年10月至今任公司董
事长兼总经理，为公司控股股东，实际控制人；2004年创立合肥亿帆生物医药有
限公司。持有公司股票208,478,523股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒，是现任董事周本余配偶的哥哥，与持有公司5%以上
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    林行先生：中国国籍，1986年5月出生，汉族，硕士研究生学历。2010年毕
业于美国科罗拉多大学；2010年11月至2012年10月任杭州和贸高分子材料有限公
司总经理；2012年11月至今任公司副总经理；2015年1月至今任杭州鑫富科技有
限公司执行董事兼总经理； 2015年1月任安庆市鑫富化工有限责任公司执行董事；
2015年1月任重庆鑫富化工有限公司执行董事；2015年2月至今任湖州鑫富新材料
有限公司执行董事。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    许国汉先生：中国国籍，1967 年 6 月出生，汉族。2009 年 12 月至 2012 年
11 月担任合肥亿帆生物医药有限公司监事；2005 年 11 月至 2013 年 3 月担任合
肥亿帆生物医药有限公司全国产品销售事业部负责人；2013 年 3 月至 2014 年 10
月担任亿帆生物副总经理。2014 年 10 月至今任公司副总经理。未持有公司股票，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%
以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之
间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。

    喻海霞女士：中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历，会计师。1998 年
10 月至 2001 年 6 月担任公司仓库保管员和车间核算员；2001 年 7 月至 2002 年 8
月分别担任临安向阳化工有限公司和杭州临安申光贸易有限责任公司的主办会
计；2002 年 9 月至 2010 年 1 月先后担任公司出纳及会计工作；2010 年 2 月至 2011
年 3 月担任杭州鑫富节能材料有限公司财务经理；2011 年 4 月至 2012 年 10 月任
公司财务经理，2012 年 11 月至今任公司财务总监。未持有公司股票，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上的股
东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在
关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的
情形。
    冯德崎先生：中国国籍，1979年8月出生，汉族，研究生学历。2016年2月至
今任杭州鑫富科技有限公司副总经理；2015年12月至今任欧芬迈迪（北京）生物
技术有限公司总经理、沈阳澳华制药有限公司监事；曾任沈阳志鹰药业有限公司
副总经理、合肥亿帆生物医药有限公司行政部经理、北京华远房地产经纪有限公
司计划管理部主管。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    周本余先生：中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。曾任合肥市粮油
食品局中市分局会计；合肥神鹿双鹤药业有限公司区域财务经理；合肥亿帆生物
医药有限公司财务负责人、副总经理等职；2004年07月至今担任合肥亿帆生物医
药有限公司财务负责人；2013年至今担任合肥亿帆生物医药有限公司副总经理；
2014年10月至今任公司董事；2015年7月至今任沈阳志鹰药业有限公司法定代表
人、董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，是公司控股股东程先锋先生妹妹的配偶，与持有公司5%以上的股
东及公司其他董事、监事高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司审计总监的情形。
    李蕾女士：中国国籍，汉族，硕士研究生学历。2015年9月至今任公司董事
会秘书处证券事务助理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。