亿帆鑫富药业股份有限公司
  独立董事对第六届董事会第四（临时）次会议相关事项
                          的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为亿帆鑫富药业股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获知第六届董事会第四次（临
时）会议的相关事项即公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）
初步方案等相关材料。经认真审阅公司本次非公开发行事项的有关文件后，发表
事前意见如下：

    一、公司本次非公开发行股票的有关议案，即《关于公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司
非公开发行 A 股股票预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切
实可行，没有损害公司和全体股东的利益。

    二、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景良好，符合公司长
期发展战略。本次发行有利于公司提高盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体
股东利益。我们同意公司非公开发行 A 股股票的初步方案。

    三、我们同意本次非公开发行 A 股股票的有关议案，并同意将该等议案提交
公司第六届董事会第四次（临时）会议进行审议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：




         ______________    ______________    ______________
            刘梅娟               汪钊             张克坚




                                                       2016 年 5 月 30 日




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