证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2016-067


                   亿帆鑫富药业股份有限公司
         第六届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第三次（临时）会议于 2016 年 6
月 30 日以 ERP 办公软件发出通知，于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决等方式形成以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置
募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五
次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。
    三、备查文件
    《公司第六届监事会第三次（临时）会议决议》。
    特此公告。
                                         亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                             2016年7月5日