证券代码：002019          证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2016-070


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
          第六届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临
时）会议于 2016 年 7 月 29 日以口头方式发出通知，于 2016 年 8 月 1 日以通讯
表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：


    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调
整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

     公司本次非公开发行 A 股股票事宜已经第六届董事会第四次（临时）会议、
2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司 2016 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的的议案》对董事会的授权，鉴于本次非公开发行募集资金投资项目中“合
肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目”涉及“预备费用”和“流动资金”，
公司董事会综合考虑了现行监管政策和公司的实际情况，对本次非公开发行募集
资金投资项目中的补充流动资金金额和募集资金数量作出一定调整。

    具体详见公司于2016年8月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《亿帆
鑫富药业股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：
2016-072）。
     （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

     根据现行监管政策和公司的实际情况，公司对《亿帆鑫富药业股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，并编制了《亿帆鑫富药业股份有限公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

序
        预案章节          预案内容                    修订情况
号
                                          补充披露非公开发行 A 股股票的相
                                          关事项已经 2016 年第二次临时股东
                                          大会审议通过，补充披露非公开发
                     特别提示 1
                                          行 A 股股票预案（修订稿）已经公
                                          司第六届董事会第六次（临时）会
1    特别提示
                                          议审议通过。
                                          更新披露本次非公开发行募集资金
                                          总额不超过 180,500 万元，更新披露
                     特别提示 6
                                          本次非公开发行募集资金净额
                                          46,500 万元用于补充流动资金。
                     四、本次发行方案概   更新披露本次非公开发行 A 股股票
                     要                   募集资金数量情况（见特别提示 1）。
     第一节本次非                         补充披露本次非公开发行 A 股股票
                  八、本次非公开发行
2    公开发行股票                         审批情况（见特别提示 6），补充披
                  已经取得主管部门
     方案概要                             露本次非公开发行 A 股股票预案的
                  批准的情况以及尚
                                          修订在有效授权期及决议范围内，
                  需呈报的批准程序
                                          无需提交股东大会审议。
                       一、本次募集资金使 更新披露本次非公开发行 A 股股票
                       用计划             募集资金数量情况（见特别提示 1）。
                       二、本次募集资金投
                       向的可行性分析之
                                          补充披露合肥亿帆生物制药有限公
                       合肥亿帆生物制药
                                          司高端药品制剂项目备案情况。
                       有限公司高端药品
     第 二 节 董 事 会 制剂项目
     关于本次募集                         补充披露（1）DHY & CO. ,LTD2016
3
     资金使用的可                         年 6 月的股份转让情况；（2）收购
     行性分析          二、本次募集资金投 DHY & CO. ,LTD53.80%股权转让
                       向的可行性分析之 款支付情况；（3）目前 DHY 公司的
                       收 购 DHY 公 司 股东、董事、控制结构和子公司情
                       53.80%股权项目     况；（4）目前 DHY 公司章程的部分
                                          内容。更新披露 DHY & CO. ,LTD
                                          基本信息。
                       二、本次募集资金投 更新披露（1）本次非公开发行募集
                      向的可行性分析之 资金中补充流动资金的金额；（2）
                      补充流动资金       补充流动资金的金额及占募集资金
                                         总额的比例；（3）假设分别以债务
                                         融资 46,500 万和股权融资 46,500 万
                                         元，公司的资产负债率、流动比率、
                                         速动比率情况。
                      五、上市公司负债结
                      构是否合理，是否存
    第 三 节 董 事 会 在通过本次发行大
                                         更新披露假设本次发行于 2016 年 3
    关 于 本 次 发 行 量增加负债（包括或
4                                        月 31 日完成的情况下，公司的资产
    对 公 司 影 响 的 有负债）的情况，是
                                         负债率（合并口径）。
    分析              否存在负债比例过
                      低、财务成本不合理
                      的情况
    第六节本次非
    公开发行 A 股                        更新披露本次非公开发行 A 股股票
                      一、本次发行摊薄即
    股票摊薄即期                         募集资金数量情况（见特别提示 1）；
5                     期回报对公司主要
    回报、采取填补                       更新披露本次发行摊薄期期回报对
                      财务指标的影响
    措施及相关主                         主要财务指标的影响。
    体承诺
    除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录、释义等细节内容
进行了相应调整。
    具体详见公司于2016年8月2日在巨潮资讯网上披露的《亿帆鑫富药业股份有
限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公
司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

    根据公司对非公开发行A股股票方案和非公开发行A股股票预案的调整，公
司相应修订了本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。
    具体详见公司于2016年8月2日在巨潮资讯网上披露的《关于公司本次非公开
发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于本次
非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的
议案》
    根据公司对非公开发行A股股票方案和非公开发行A股股票预案的调整，公
司相应修订了本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺。
    具体详见公司于2016年8月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《亿帆
鑫富药业股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公
告（修订稿）》（公告编号：2016-073）。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。根据公司2016
年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行A股股票相关事宜的的议案》对董事会的授权，上述议案为股东大会
对董事会有效授权期及决议范围内，无需再提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》
    2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次（临时）会
议相关事项的事前认可意见》
    3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次（临时）会
议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                         亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                           2016年8月2日