证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富            公告编号：2016-071


                   亿帆鑫富药业股份有限公司
           第六届监事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事
会第四次（临时）会议于 2016 年 7 月 29 日以口头的方式通知，于 2016 年 8 月
1 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提
下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于调
整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公
司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

    （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于本次
非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的
议案》。


    三、备查文件
《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。
特此公告。
                                   亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
                                                      2016年8月2日