证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-083
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并
报表范围内担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”、“亿帆鑫富”)因生产经营
需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控
股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的综
合授信融资，并申请纳入公司合并报表范围的各公司之间相互提供担保，担保额
度合计不超过人民币 17 亿元（或等值外币）。
综合授信和担保用途：办理包括项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、应收账款保理、银行保函、进出口押汇、发行融资券等各种融资业
务。
授信和担保期限：授信和担保额度项下叁年内可循环使用。
授信和担保时间：自公司及控股公司与金融机构签订融资合同之日起计算。
以上授信和担保额度不等于公司及合并报表范围内控股公司的实际融资和
担保金额，具体实际融资和担保金额以公司在授信和担保额度内与金融机构实际
发生的融资金额为准。
一、主要控股公司担保分配
预计担保的综合授信
序号 被担保人
最高金额（亿元）
1 亿帆鑫富药业股份有限公司 0.50
2 杭州鑫富科技有限公司（以下简称“鑫富科技”） 7.00
3 重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”） 0.50
4 湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州鑫富”） 0.10
5 安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆鑫富”） 0.10
6 鑫富实业有限公司（以下简称“鑫富实业”） 0.10
7 宁波保税区亿帆医药投资有限公司（以下简称“宁波亿帆”） 0.30
8 DHY & CO., LTD（以下简称“DHY公司”） 0.10
9 健能隆医药技术（上海)有限公司（以下简称“上海健能隆”） 0.10
10 北京健能隆生物制药有限公司（以下简称“北京健能隆”） 0.10
11 四川天联药业有限公司（以下简称“天联药业”） 0.10
12 成都天宇联盟医药科技有限责任公司（以下简称“成都天宇”） 0.10
13 合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”） 7.00
14 阿里宏达盛康药业有限公司（以下简称“阿里宏达”） 0.50
15 天长亿帆制药有限公司（以下简称“天长亿帆”） 0.10
16 宿州亿帆药业有限公司（以下简称“宿州亿帆”） 0.10
17 安徽万和制药有限公司（以下简称“万和制药”） 0.05
18 沈阳澳华制药有限公司（以下简称“澳华制药”） 0.05
19 沈阳志鹰药业有限公司（以下简称“志鹰药业”） 0.10
合计 17.00
在不超过人民币17亿元（或等值外币）的担保额度内，公司管理层可根据实
际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新增纳入合并报表范围
的公司分配担保额度。
公司及控股公司可以对资产负债率超过70%的控股公司提供担保。
二、被担保人基本情况
法定代 注册资本
序号 公司 成立时间 注册地 经营范围
表人 （万元）
经营范围：一般经营项目：生物技术、药
物的研发、技术开发与转让、技术咨询与
2000 年 11 浙江省临安 服务，食品添加剂、饲料添加剂、高分子
1 亿帆鑫富 程先锋 110,079.81
月 10 日 经济开发区 材料（除危险品及易制毒品），医用中间
体的研发、销售，包装材料、机械设备及
配件的销售，经营进出口业务。
一般经营项目：食品添加剂、饲料添加剂
临安市锦南
2011 年 1 月 的开发、生产、销售；精细化工产品、泛
2 鑫富科技 街道上卦畈 9 林行 9,500.00
4日 酸钙产品的加工与销售；回收：甲醇、乙
号
酸乙酯、四氢呋喃；生产：氮气（压缩的、
自用）；生物技术、药物的研发、技术开
发与转入、技术咨询与服务：高分子材料
及产品的开发、生产、销售；经营进出口
业务。
生产、销售：泛解酸内酯、羟基乙酸（以
重庆市长寿
2006 年 12 上二项按重庆市危险化学品生产企业设立
3 重庆鑫富 化工园区北 裘生伟 11,526.76
月8日 批准书核定事项从事生产）、精细化工产
区
品（不含危险化学品）**
许可经营项目：无一般经营项目：β －氨
基丙酸、PVB 树脂、胶片及其制品的开发、
1996 年 6 月 湖州市菱湖 生产、销售；精细化工产品（除危险化学
4 湖州鑫富 徐加广 13,000.00
27 日 镇凤凰桥 品）、高分子材料及其制品的研发；化学
原料（除危险化学品及易制毒化学品）销
售；货物及技术的进出口。
食品添加剂(三氯蔗糖)、危险化学品：236.5
安徽省安庆 吨/年甲醇、267.2 吨/年盐酸生产、加工、
2008 年 9 月 市大观区凤 销售；亚硫酸钠、氯化铵、精细化工产品(不
5 安庆鑫富 朱松青 20,000.00
11 日 凰循环经济 含危险化学品)生产、加工、销售。(以上依
工业园 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动) 。
香港湾仔轩
2014 年 9 月 尼诗道 250 号 橡塑、橡胶有机硅材料、EVA 太阳能电池
6 鑫富实业 过生良 1(港币)
5日 卓能广场 7 楼 胶膜
A1 室
一般经营项目：医药项目投资及相关信息
宁波保税区
2016 年 4 月 咨询服务。（未经金融等监管部门批准不
7 宁波亿帆 商务大厦 511 吴卡娜
22 日 500.00 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、
室
向社会公众集融资等金融业务）
P.O.Box 957, 本公司没有开展实体生产经营业务，目前
2007 年 9 月 Road Town,T Huang， 主营业务为对健能隆医药技术（上海）有
8 DHY 公司 7868.71215
10 日 ortola,British Yuliang 限公司、北京健能隆生物医药技术有限公
6(美币)
Virgin Islands 司进行股权管理。
中国（上海） 医药技术、医疗设备的研究、开发，并提
黄予良
上海健能 2004 年 9 月 自由贸易试 供相关技术咨询和技术服务。【依法须经
9 （Huang, 33,200.00
隆 17 日 验区哈雷路 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
Yuliang）
1011 号 307 室 经营活动】。
委托生产试剂、生物制剂原液及成品；生
物医药、医疗设备的技术开发、技术咨询、
北京市北京
技术服务；货物进出口、代理进出口、技
经济技术开
北京健能 2012 年 09 术进出口。（企业依法自主选择经营项目，
10 发区科创十 黄予良 15,190.00
隆 月 21 日 开展经营活动；依法须经批准的项目，经
四街 99 号 3
相关部门批准后依批准的内容开展经营活
楼 1、2、3 层
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
四川省眉山
2013 年 1 月 经济开发区 经营进出口业务；药品营销策划及技术咨
11 四川天联 张颖霆 2,800.00
29 日 新区香樟路 5 询；医药产品研究、开发及技术推广转让。
号
成都高新区
营销策划、技术咨询、产品研发、成果推
2002 年 11 天府一街 535
12 成都天宇 张颖霆 广转让（以上经营范围中国家有专项规定
月 18 日 号 2 幢 26 层 360.00
的除外）。
2604 号
生物技术、药物的研发，技术开发与转让，
技术咨询与服务；中成药、中药材、中药
饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、
生化药品、生物制品、精神药品（限第二
安徽省合肥 类）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预
市经济技术 包装食品批发；保健食品批发；体外诊断
2003 年 11
13 亿帆生物 开发区锦绣 叶依群 20,015.00 试剂、消毒产品、卫生用品、医药中间体
月 26 日
大道与青龙 （除危险化学品、监控化学品、易制毒化
潭路交叉口 学品）销售；化工原料与产品（不含危险
品）、包装材料、机械设备及配件、日用
百货销售；进出口贸易（国家限制的产品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、
抗生素制剂、生物制品（不含预防性生物
制品和诊断药品）、生化药品；化妆品、
保健食品、生物制剂、新药、藏药研发与
销售、土特产品、电子产品、电脑耗材、
办公用品的销售、食品添加剂、饲料添加
狮泉河镇噶
2015 年 1 月 剂的研发与销售、精细化工产品（不含危
14 阿里宏达 尔路生态园 王建华
19 日 300.00 险品）、泛酸钙的销售；高分子材料及产
区
品的开发、销售；生物技术，药品开发，
技术开发与转让，技术咨询与服务，消毒
产品，卫生用品，医药中间体（除危险化
学品、监控化学品、易制毒化学品）[依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动]
小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、
口服液、合剂、滴丸剂、溶液剂（外用）
（凭有效许可证经营)；卫生用品类（抗（抑）
安徽省天长 菌制剂（液体）、（净化））开发和生产(凭
1997 年 1 月
15 天长亿帆 市铜城镇安 许云高 5,000.00 有效许可证经营)；动植物药材类农副产品
31 日
乐工业园区 收购（涉及前置审批的除外）、经营本企
业自产产品及相关技术的出口业务(但国家
限定公司经营和禁止进出口的商品和技术
除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表及零部件(国家
实行核定公司经营的商品除外);经营本企
业的进料加工和"三来一补"业务【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、合剂（口
服液）、糖浆剂、搽剂、溶液剂、酊剂、
安徽省宿州 滴眼剂、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（含
2013 年 3 月
16 宿州亿帆 经济开发区 王忠胜 3,000.00 激素类）、凝胶剂、茶剂、原料药及药用
21 日
金江路北侧 辅料生产销售，药品研发（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
药品生产、销售（凭有效许可证经营）；
食品添加剂（三氯蔗糖）生产和销售（凭
有效许可证经营）；化工原料（叶酸、维
生素 K1 粉、维生素 K3）（不含危险化学
品，涉及行政许可的，凭有效期许可证件
安徽省天长
2004 年 11 经营）生产、销售；羟亚胺（含盐酸羟亚
17 万和制药 市杨村镇工 郝向阳 5,600.00
月 30 日 胺）生产、销售（有效期至 2018 年 11 月 8
业园区
日止）；自营和代理各类商品和技术的进
出口业务（但国家限定公司经营和禁止进
出口的商品和技术除外）。 [依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动]
片剂、硬胶囊剂、原料药（甲钴胺）药用
本溪经济技 辅料（淀粉丸芯、蔗糖丸芯、微晶纤维素
1992 年 7 月
18 澳华制药 术开发区香 叶依群 2,100.00 丸芯）开发、制造。（依法须经批准的项
8日
槐路 118 号 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
许可经营项目：大容量注射剂（含多层共
挤膜输液袋包装）生产。一般经营项目：
药包材生产；自营和代理各类商品和技术
沈阳市沈河
1981 年 11 的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
19 志鹰药业 区万柳塘路 周本余 3,000.00
月 23 日 出口的商品和技术除外。（法律、法规禁
51 号
止及应经审批而未获批准的项目除外）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
三、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2016 年 6 月 30 日，公司及控股公司之间的担保总额为 61,000.00 万元，
系合并报表范围内的公司及控股公司之间的担保。除此外公司无对外担保事项。
以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的13.42%，占公司最
近一期经审计的合并报表归属于母公司净资产的21.34%，公司无逾期的对外担保
事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
四、董事会意见
公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保
均为公司正常经营和项目建设合理所需，被担保人分别是母公司和 18 家子（孙）
公司。各公司绝大多数均具备较好的偿还能力，董事会同意该担保额度，并提请
公司股东大会审议。董事会提交股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及控股公司的
融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生对本次授信及担保事项发
表独立意见如下：
公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保，
是为了支持和保证子（孙）公司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济
效益，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。上述授信及担保
申请行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公
司授信及对外提供担保的有关规定，同意本次授信及担保计划。
七、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事第七次会议决议》
2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关
事项的独立意见》
亿帆鑫富股份有限公司董事会
2016年8月20日