证券代码：002019         证券简称：亿帆鑫富          公告编号：2016-087


                    亿帆鑫富药业股份有限公司
               2016 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2016年9月8日下午13:00起
    网络投票时间为：2016年9月7日—2016年9月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月8
日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票，开始时间为2016年9月7日下午3:00，结束时间为2016年9月8日下午
3:00。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路
交叉口亿帆生物办公楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程先锋先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份数
为529,678,548股，占公司股份总数的48.1177%。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份
数为529,636,698股，占公司股份总数的48.1139%。
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为
41,850股，占公司股份总数的0.0038 %。
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计11人（其中参
加现场投票的6人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数为5,648,916股，
占公司股份总数的0.5132%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师等出席了本次会议。

     二、议案审议和表决情况

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：

    审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报
表范围内担保额度的议案》, 具体表决结果如下：

    表决结果：同意 525,591,184 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2283%；反对 850 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 4,086,514 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7715%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,561,552
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 27.6434%；反对 850 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0150%；弃权 4,086,514 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 72.3416%。

    三、律师见证意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、王炜律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富药业股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
    2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会之法律意见书》
    特此公告。


                                        亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
                                                          2016年9月9日