证券代码：002019           证券简称：亿帆医药         公告编号：2016-089



                      亿帆医药股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2016 年 10 月 14 日以 ERP 办公系统和邮件的方式发出通知，于 2016 年 10 月 25
日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2016
年第三季度报告》
     具体详见公司于 2016 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《公司 2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-091）及在巨潮资讯网上披
露的《公司 2016 年第三季度报告全文》。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修
改<财务管理制度>、<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
      具体详见公司于2016年10月27日在巨潮资讯网上披露的《财务管理制度》、
《资产减值准备计提及核销管理制度》。
    三、备查文件
    1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
特此公告。


             亿帆医药股份有限公司
                    董事会
              2016 年 10 月 27 日