证券代码：002019           证券简称：亿帆医药            公告编号：2017-007


                         亿帆医药股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于
2017 年 3 月 17 日以办公软件 ERP 的方式发出通知，于 2017 年 3 月 29 日以现场
会议的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场投票表决方式形成以下决议：
    （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016
年度监事会工作报告》。
    该议案需提交2016年年度股东大会审议。
    （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016
年度利润分配预案》。
    （三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016
年年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》和《公
司2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    （四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
    （六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016
年度内部控制评价报告》。
     经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司2016年度内部控制评价报
告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事
会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善
的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度
在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司2016年度内部控制评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    （七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制
规则落实自查表》。
    （八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于重大
资产重组2016年度及承诺期累计业绩承诺实现情况的说明》。
    （九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于重大
资产重组注入标的资产减值测试报告》。
    （十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司
资产计提减值、核销和处置的议案》。
    公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务
信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次资产计提减值、核销
和处置的情况，认为本次资产计提减值、核销和处置符合相关法律法规要求，符
合公司的财务真实情况，处置后能更公允地反映公司资产状况。同意公司本次资
产计提减值、核销和处置事项。


    三、备查文件
    《公司第六届监事会第七次会议决议》


    特此公告。
                                            亿帆医药股份有限公司监事会
2017年3月31日