证券代码：002019            证券简称：亿帆医药               公告编号：2017-010


                          亿帆医药股份有限公司
                    2016 年度利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：
       1、公司拟以现有总股本 1,100,798,107 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 110,079,810.70 元；不送红股，也不
以资本公积金转增股本。
       2、本分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司
2016 年年度股东大会审议。


       一、本次利润分配预案基本情况
     1、公司 2016 年度可分配利润情况
       经立信会计师事务所对公司 2016 年度财务报表审计结果，公司 2016 年归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 704,762,728.11 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
20,763,467.53 元，任意盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 713,044,114.96 元，
对所有者分配 44,031,924.30 元，2016 年度归属于上市公司股东的实际可供分配
的利润为 1,353,011,451.24 元。
     公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 304,788,604.40 元，根据相关
规 定 ， 按 2016 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
30,478,860.44 元，任意盈余公积金 0 元，2016 年度母公司可供股东分配的利
润为 274,309,743.96 元，加年初未分配利润 153,659,231.72 元，对所有者分配
44,031,924.30 元，2016 年度母公司实际可供股东分配的利润为 383,937,051.38
元。
       2、公司 2016 年度利润分配预案主要内容


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    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》《公司未来三
年（2016～2018 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2016 年度实际生产经
营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2016 年度利润分配预案，主要
内容如下：
       以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,100,798,107 股为基数，向全体股东每
10 股派现金 1.00 元（含税），共计派发现金 110,079,810.70 元；不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
       二、董事会审议情况
       公司第六届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审
议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。并将该预案提交公司 2016 年年度股
东大会审议。
       三、独立董事意见
       公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年
（2016～2018 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投
资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2016 年度利润分配预案，此利润分配
预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该
预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       四、监事会审议情况
       公司第六届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审
议。
       五、相关风险提示
       本次利润分配预案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性。
       六、其他说明
       本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
       七、备查文件
       1、《第六届董事会第九次会议决议》

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2、《独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》
3、《第六届监事会第七次会议决议》


特此公告。




                                      亿帆医药股份有限公司董事会
                                                 2017 年 3 月 31 日




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