证券代码：002019         证券简称：亿帆医药          公告编号：2017-050


                     亿帆医药股份有限公司
               2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次审议的议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》应由股东大会
以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2017年9月15日下午2:30起
    网络投票时间为：2017年9月14日—2017年9月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月
15日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2017年9月14日下午3:00，结束时间为2017年9月15日
下午3:00。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路
交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程先锋先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份数
为526,645,634股，占公司股份总数的43.6335％。
    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股
份数为526,643,734股，占公司股份总数的43.6334%。
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为1,900
股，占公司股份总数的0.0002%。
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计13人（其中参
加现场投票的11人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为2,616,002
股，占公司股份总数的0.2167%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

       二、议案审议和表决情况

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议如
下：

    审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：

    表决结果：同意 526,645,634 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,616,002
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份的 0％。

    三、律师见证意见
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、洪嘉玉律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通
过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《亿帆医药股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
    2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2017 年第二次临时股
东大会之法律意见书》
    特此公告。




                                            亿帆医药股份有限公司董事会
                                                         2017年9月16日