证券代码：002019           证券简称：亿帆医药          公告编号：2017-058


                       亿帆医药股份有限公司
        第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）
会议于 2017 年 10 月 27 日以口头的方式发出通知，于 2017 年 11 月 02 日以通讯
表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议
在保证所有董事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向
全资子公司亿帆国际医药有限公司增加注册资本的议案》。
    具体内容详见公司于2017年11月04日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司亿帆国际医药有限公司增加注
册资本的公告》（公告编号：2017-059）。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全
资子公司对全资孙公司增加投资暨增加注册资本的议案》。
    具体内容详见公司于2017年11月04日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对全资孙公司增加投资暨增加注
册资本的公告》（公告编号：2017-060）。
    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全
资子公司亿帆国际医药有限公司收购 NovoTek Pharmaceuticals Limited100%股
权的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上
披露的《关于全资子公司亿帆国际医药有限公司收购 NovoTek Pharmaceuticals
Limited100%股权的公告》（公告编号：2017-061）。


    三、备查文件
    1、《公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》
    特此公告。


                                              亿帆医药股份有限公司董事会
                                                           2017年11月04日