证券代码：002019         证券简称：亿帆医药           公告编号：2018-023


                       亿帆医药股份有限公司
        第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）
会议于 2018 年 4 月 4 日以口头的方式发出通知，于 2018 年 4 月 9 日以通讯表决
的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 8 名，实际
参加表决的董事 8 名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下审议表决。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司购买
胰岛素类似物产品平台技术的议案》。
    具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上
披露的《关于购买胰岛素类似物产品（Insulin Analogues）平台技术的公告》（公
告编号：2018-024）。
    三、备查文件
    《公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议》
    特此公告。




                                                 亿帆医药股份有限公司董事会
                                                              2018年4月10日