证券代码：002019          证券简称：亿帆医药          公告编号：2018-073




                       亿帆医药股份有限公司
                 关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 19 日收到
独立董事刘梅娟女士、汪钊先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间
不得超过六年。公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生因任期届满六年向公司董事会
提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，刘梅娟女
士、汪钊先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
    由于刘梅娟女士、汪钊先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人
数的三分之一以及公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等有关规定，刘梅娟女士、汪钊先生的辞
职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，刘梅娟女士、
汪钊先生将按有关规定继续履行职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
    刘梅娟女士、汪钊先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司
的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘梅娟女士、汪钊先生在任
职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                                亿帆医药股份有限公司董事会
                                                      2018年11月20日