证券代码：002019          证券简称：亿帆医药             公告编号：2019-001


                       亿帆医药股份有限公司
       第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临
时）会议于 2018 年 12 月 29 日以口头的方式发出通知，于 2019 年 01 月 03 日以
通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公
司受让产品分成权益的议案》
    具体详见公司 2019 年 01 月 04 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司受让产品分成权益的公告》（公告
编号：2019-002）。
    三、备查文件
    《公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》
    特此公告。




                                               亿帆医药股份有限公司董事会
                                                            2019年01月04日