证券代码：002019         证券简称：亿帆医药            公告编号：2019-010


                       亿帆医药股份有限公司
        第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第
二十次（临时）会议于 2019 年 03 月 15 日以口头的方式发出通知，于 2019 年 3
月 20 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参
加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的
前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目的议案》
    经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目，是公司根据实际研
发情况作出的必要调整，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，监
事会同意本次终止部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进
行审议。
    三、备查文件
    《亿帆医药股份有限公司第六届监事会第二十次（临时）会次决议》
特此公告。




             亿帆医药股份有限公司监事会
                          2019年3月22日