证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2019-032 亿帆医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、议案 4《公司 2018 年度利润分配预案的议案》、议案 10《关于修改<公司 章程>部分条款的议案》、议案 12《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、议案 13《关于<亿帆医药股份有限公 司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、议案 14《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》应 由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过;议案 16《关于选举董事会非独立董事的议案》、议案 17 《关于选举董事会独立董事的议案》、议案 18《关于公司监事会换届选举的议案》 采用累积投票制。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间为:2019 年 4 月 24 日下午 3:30 起 网络投票时间为:2019年4月23日—2019年4月24日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月 24日上午9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票,开始时间为2019年4月23日下午3:00,结束时间为2019年4月24日 下午3:00。 2、现场会议召开地点:浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号,公司 办公大楼一楼会议室。 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人:董事长程先锋先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计22人,代表有表决权的股份数 为530,354,009股,占公司股份总数的43.9408%。 1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份 数为522,306,309股,占公司股份总数的43.2740%。 2、通过网络投票的股东及股东代表共计16人,代表有表决权的股份数为 8,047,700股,占公司股份总数的0.6668%。 3、参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况: 本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计20人(其中参 加现场投票的4人,参加网络投票的16人),代表有表决权的股份数为9,157,602 股,占公司股份总数的0.7587%。 公司全体董事、监事、高级管理人员,及见证律师等出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通过 了如下议案: (一)审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》,具体表决结果如下: 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (二)审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》,具体表决结果如下: 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效 表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (三)审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》,具体表决结果如下: 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (四)审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》,该项议案获得 有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,具体表决结果如下: 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (五)审议通过了《公司 2018 年年度报告》,具体表决结果如下: 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (六)审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 具体表决结果如下: 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (八)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果:同意 528,715,709 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.6911%;反对 1,234,300 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2327 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 7,519,302 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 82.1099%;反对 1,234,300 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.4784%;弃权 404,000 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (九)审议通过了《关于 2019 年开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (十)审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,该项议案获 得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,具体表决结果如下: 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (十一)审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (十二)审议通过了《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,具体表决结果如下: 表决结果:同意 528,672,609 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.6830%;反对 1,277,400 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2409 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 7,476,202 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 81.6393%;反对 1,277,400 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.9491%;弃权 404,000 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (十三)审议通过了《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,具体表决结果如下: 表决结果:同意 528,672,609 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.6830%;反对 1,277,400 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2409 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 7,476,202 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 81.6393%;反对 1,277,400 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.9491%;弃权 404,000 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (十四)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过,具体表决结果如下: 表决结果:同意 528,672,609 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.6830%;反对 1,277,400 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2409 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 7,476,202 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 81.6393%;反对 1,277,400 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.9491%;弃权 404,000 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (十五)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 表决结果:同意 529,945,809 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9230%;反对 4,200 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 %;弃权 404,000 股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0762%。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意 8,749,402 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.5425%;反对 4,200 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0459%;弃权 404,000 股,占出 席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.4116%。 (十六)会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于选举董事会非独立 董事的议案》,具体表决结果如下: 1、选举董事候选人程先锋先生为公司第七届董事会董事 程先锋先生以 523,342,116 股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,709 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决权股份的 23.43%。 2、选举董事候选人张颖霆先生为公司第七届董事会董事 张颖霆先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决权股份的 23.43%。 3、选举董事候选人叶依群先生为公司第七届董事会董事 叶依群先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决权股份的 23.43%。 4、选举董事候选人周本余先生为公司第七届董事会董事 周本余先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决权股份的 23.43%。 5、选举董事候选人林行先生为公司第七届董事会董事 林行先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占出席 会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的中小投 资者的有效表决权股份的 23.43%。 6、选举董事候选人冯德崎先生为公司第七届董事会董事 冯德崎先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703,占出席会议的中小投 资者的有效表决权股份的 23.43%。 (十七)会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于选举董事会独立董 事的议案》,具体表决结果如下: 1、选举独立董事候选人 GENHONG CHENG 先生为公司第七届董事会独立 董事 GENHONG CHENG 先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会独立董 事,其赞成票占出席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 23.43%。 2、选举独立董事候选人张克坚先生为公司第七届董事会独立董事 张克坚先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会独立董事,其赞成票 占出席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 23.43%。 3、选举独立董事候选人雷新途先生为公司第七届董事会独立董事 雷新途先生以 523,342,110 股当选为公司第七届董事会独立董事,其赞成票 占出席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的 中小投资者的有效表决权股份的 23.43%。 (十八)会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》,具体表决结果如下: 1、选举监事候选人许国汉先生为公司第七届监事会监事 许国汉先生以 523,342,110 股当选为公司第七届监事会监事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决权股份的 23.43%。 2、选举监事候选人张连春女士为公司第七届监事会监事 张连春女士以 523,342,110 股当选为公司第七届监事会监事,其赞成票占出 席会议有效表决权总数的 98.68%。其中中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是 2,145,703 股,占出席会议的中小 投资者的有效表决权股份的 23.43%。 三、律师见证意见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所曹禹律师、史山山律师现场见证,并出 具了法律意见书,认为:亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开 程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大 会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《亿帆医药股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2018 年年度股东大会 之法律意见书》 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2019年4月25日